На Кіровоградщині припинено незаконну діяльність кредитної спілки. Невеличкий та не трудомісткий сімейний бізнес придумало подружжя в одному з районних центрів області. Задумка спочатку була не зовсім кримінальна. Наразі, вони створили та зареєстрували кредитну спілку. На цьому джерело добрих намірів вичерпалося, - інформує Управління податкової міліції ДПА у Кіровоградській області.

Найперше, про що забули бізнесмени – отримати ліцензію на право здійснення фінансових послуг, в тому числі на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. До того ж, дружина бізнесмена навіть не була в штаті спілки. Та ця «дрібниця» не заважала їй приймати внески від населення, обіцяючи довірливому народу манну небесну. Умисно, з корисливих мотивів, навіть не маючи на меті повернути громадянам їх внески, зловживаючи їх довірою приймала від них на депозитний вклад готівкові кошти протягом п'яти років. Тобто, протягом 2004-2009 років наша бізнес-леді уклала договори про залучення внесків членів кредитної спілки на депозитний рахунок на загальну суму біля 900 тисяч гривень ( і це в невеличкому райцентрі). Отримані незаконним шляхом кошти вона використала на придбання власного автотранспорту та нерухомості. За даним фактом –вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації коштів відносно громадянки Д. порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 209 КК України.

На горе-бізнесменку чекає покарання від одного до трьох років позбавлення волі, з конфіскацією грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.