весь Кіровоград - головний інформаційний ресурс регіону весь Кіровоград - головний інформаційний ресурс регіону

Розділ: новини стисло
Дата: 8 грудня 2009 року
Документ знаходиться за адресою:
http://old.kirovograd.net/shortly/2009/12/8/mahinaciyi_z_mainom_i_koshtami_zakinchilis.htm
Махінації з майном і коштами закінчились кримінальною справою. В ході оперативного супроводження кримінальної справи співробітники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Кіровоградській області зібрали матеріали відносно голови одного з сільськогосподарських фермерських господарств області. Останній з метою привласнення сільськогосподарської техніки умисно надав до представництва Української товарної біржі фіктивні документи про придбання ним номерних вузлів та агрегатів, про що було укладено біржові угоди. На їх підставі в інспекції Держтехнагляду згадана сільгосптехніка була зареєстровано, як належна підприємливому голові по праву особистої власності, хоч майно було ним незаконно привласнено. Про це повідомляє управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Кіровоградській області.

Далі – більше. Згодом винахідник надав у заставу до одного із відділень банку неправдиві документи про те, що зазначена сільгосптехніка належить йому по праву власності з метою одержання кредиту. Таким чином, своїми умисними протиправними діями голова господарства укладав угоди з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння. Воно в свою чергу передувало легалізації дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження такого майна. Таке правопорушення підпадає під дію частини 1 статті 209 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу від 500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі терміном до трьох років. За даними фактами у відношенні підприємливого голови порушено кримінальну справу.