весь Кіровоград - головний інформаційний ресурс регіону весь Кіровоград - головний інформаційний ресурс регіону

Розділ: новини стисло
Дата: 15 січня 2009 року
Документ знаходиться за адресою:
http://old.kirovograd.net/shortly/2009/1/15/kirovogradshina__v_seredine_reitinga.htm
Кировоградщина – в середине рейтинга по отмыванию доходов! За прошлый год Государственный Комитет финансового мониторинга Украины передал в судебные органы 61 материал относительно должностных лиц-субъектов первичного финансового мониторинга, связанный с нарушениями требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Нарушения, обнаруженные Госфинмониторингом, касались несвоевременного представления в Комитет информации относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Наибольшее количество административных протоколов было составлено по субъектам города Киева (15), Днепропетровской (7) и Донецкой областей (6).

Кроме того, Госфинмониторингом Украины переданы в суд 4 админпротокола относительно субъектов Сумской области и АРК Крым и города Севастополя, по 3 – Винницкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской областей.

Наименьшее количество протоколов составлено в Николаевской, Тернопольской, Харьковской областях (по 2) и Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях (по 1), сообщает пресс-служба Государственного Комитета финансового мониторинга Украины.

По результатам рассмотрения материалов Госфинмониторинга суды вынесли решения о наложении штрафа в отношении 37 правонарушителей.

Источник: Преступности НЕТ в Николаеве